Kebijakan AML Stockity Trading Indonesia - Anti Pencucian Uang
Kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) Stockity Trading
Stockity Trading berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC) yang berlaku. Kebijakan ini menjelaskan bagaimana Stockity Trading mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui platform trading kami.
Tentang Kebijakan AML Stockity Trading
Kebijakan Anti Pencucian Uang Stockity Trading dirancang untuk:
- Mencegah penggunaan platform Stockity Trading untuk aktivitas ilegal
- Memastikan identitas semua Klien Stockity Trading terverifikasi
- Melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang
- Mematuhi semua regulasi internasional tentang AML dan KYC
Regulasi yang Dipatuhi
Stockity Trading dioperasikan oleh Caracol Ltd, yang mematuhi regulasi berikut:
- Undang-Undang Perbankan Republik Kepulauan Marshall, 1987
- Undang-Undang Anti-Pencucian Uang, 2002
- Undang-Undang Penanggulangan Terorisme, 2002
- Rekomendasi FATF (Financial Action Task Force) tentang Pencucian Uang
Verifikasi Identitas (KYC) di Stockity Trading
Dokumen yang Diperlukan
Untuk membuka akun di Stockity Trading, Anda harus menyediakan:
Dokumen Identitas:
- Paspor (halaman dengan foto dan data pribadi)
- Kartu identitas nasional (KTP)
- SIM (Surat Izin Mengemudi)
Bukti Alamat:
- Tagihan utilitas (listrik, air, telepon) tidak lebih dari 3 bulan
- Rekening koran bank tidak lebih dari 3 bulan
- Surat keterangan domisili dari kelurahan/kecamatan
Dokumen Pembayaran:
- Foto kartu bank yang digunakan untuk deposit (tampak nama, 6 digit pertama dan 4 digit terakhir nomor kartu)
- Screenshot e-wallet jika menggunakan metode pembayaran digital
Proses Verifikasi
- Pengiriman Dokumen: Kirimkan dokumen ke verification@stockitytrading.org dalam format JPG, JPEG, atau PDF
- Review Dokumen: Tim compliance Stockity Trading akan memeriksa dokumen dalam waktu 20 menit hingga 7 hari kerja
- Verifikasi Tambahan: Stockity Trading dapat meminta video call untuk konfirmasi identitas
- Aktivasi Akun: Setelah verifikasi selesai, akun Stockity Trading Anda akan diaktifkan
Persyaratan Dokumen
- Dokumen harus jelas, tidak blur, dan semua informasi terbaca
- Foto harus menunjukkan seluruh dokumen tanpa bagian yang terpotong
- Dokumen harus masih berlaku (tidak expired)
- Dokumen dalam bahasa selain Inggris harus diterjemahkan dan dilegalisir
Monitoring Transaksi di Stockity Trading
Stockity Trading secara aktif memantau semua transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, termasuk:
- Transaksi dalam jumlah besar yang tidak biasa
- Pola transaksi yang mencurigakan
- Deposit dan withdrawal cepat tanpa aktivitas trading
- Penggunaan metode pembayaran yang berbeda untuk deposit dan withdrawal
- Transaksi dari negara atau wilayah yang berisiko tinggi
Larangan di Platform Stockity Trading
Stockity Trading melarang keras aktivitas berikut:
- Pencucian Uang: Menggunakan platform Stockity Trading untuk melegalkan dana ilegal
- Pendanaan Terorisme: Transaksi yang terkait dengan organisasi teroris
- Penipuan: Aktivitas penipuan atau kecurangan apapun
- Deposit Pihak Ketiga: Deposit dari rekening atau kartu yang bukan milik Klien
- Arbitrase Pembayaran: Menggunakan Stockity Trading untuk pertukaran antar sistem pembayaran
Tindakan yang Diambil Stockity Trading
Jika Stockity Trading mendeteksi aktivitas mencurigakan, kami dapat:
- Membekukan akun Stockity Trading sementara untuk investigasi
- Meminta dokumen tambahan untuk verifikasi
- Menolak atau membatalkan transaksi yang mencurigakan
- Melaporkan ke otoritas yang berwenang
- Menutup akun Stockity Trading secara permanen
Pelaporan ke Otoritas
Stockity Trading diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan kepada:
- Otoritas keuangan yang berwenang
- Badan penegak hukum terkait
- Organisasi internasional yang menangani AML
Pelaporan ini dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Klien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kerahasiaan Informasi
Stockity Trading menjaga kerahasiaan informasi Klien sesuai dengan:
- Kebijakan Privasi Stockity Trading
- Regulasi perlindungan data yang berlaku
- Standar keamanan internasional
Informasi hanya dapat dibagikan kepada pihak ketiga jika:
- Diwajibkan oleh hukum atau regulasi
- Atas permintaan otoritas yang berwenang
- Untuk kepatuhan terhadap kebijakan AML Stockity Trading
Kewajiban Klien Stockity Trading
Sebagai Klien Stockity Trading, Anda berkewajiban untuk:
- Menyediakan informasi yang akurat dan benar saat pendaftaran
- Melengkapi proses verifikasi identitas sesuai permintaan Stockity Trading
- Melaporkan perubahan informasi pribadi ke akun Stockity Trading
- Tidak menggunakan platform Stockity Trading untuk aktivitas ilegal
- Bekerja sama dengan tim compliance Stockity Trading dalam investigasi
Sanksi untuk Pelanggaran
Pelanggaran terhadap Kebijakan AML Stockity Trading dapat mengakibatkan:
- Penangguhan akun Stockity Trading
- Pembatalan transaksi dan bonus
- Penutupan akun Stockity Trading secara permanen
- Pelaporan ke otoritas yang berwenang
- Tindakan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku
Kontak untuk Pertanyaan AML
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan AML Stockity Trading atau proses verifikasi:
Email: verification@stockitytrading.org
Support: support@stockitytrading.org
Perubahan Kebijakan
Stockity Trading berhak mengubah Kebijakan AML ini kapan saja. Perubahan akan diberitahukan melalui:
- Email ke alamat terdaftar di akun Stockity Trading
- Update di halaman Kebijakan AML
- Notifikasi di platform Stockity Trading
Terakhir Diperbarui: Desember 2025
Dengan menggunakan platform Stockity Trading, Anda menyetujui untuk mematuhi Kebijakan AML ini dan semua regulasi yang berlaku.